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“挣钱谁不想？”郑某便按对方要求到了某地和另一男子“接头”。“我们在一个公园见面，我不认识对方。”郑某说，陌生男子给他下载了一个聊天软件并拉进了一个群，然后指派他到金店和商家交易，“具体金额听群里安排，要对方银行卡，然后发到群里就完事了，一单给你1000元。”听到这里，郑某也琢磨出不对劲，认为“不是什么好事”，便不想干了，但当对方把价钱提高到2000元时，他便同意了。
白衣男子史某供认，自己是在一个务工群里接的“活儿”。“我们都是线上联系，和我联系的人网名叫‘后知后觉’，他跟我说事情很简单，去金店把黄金取出来，再送到指定地点就行。”史某也听出来“不是好事”“估计犯法”，“我跟他说这太危险了，不想干，但对方说没事，取个黄金就几百块到手了。”在利益诱惑下，史某也加入了这个犯罪团伙。
海淀检察院第二检察部副主任李鹏介绍，目前有三类人特别容易成为电诈“洗钱”犯罪的帮凶：第一类是急于贷款但受限的人，他们听信电诈团伙伪装的金融中介谎言，误认为只要银行卡有大额流水，银行就能放开贷款。因此，这类人会把自己的银行卡交给电诈团伙供其接收赃款、转账洗钱；第二类是想挣快钱的低收入人群；第三类则是未成年人或年轻人，他们涉世未深，被抓获后还以为自己干的是“兼职”或“给朋友帮忙”。
同时，李鹏介绍，中国人民银行发布的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》将于8月1日起正式施行。这是央行首次针对贵金属和宝石行业专门制定的反洗钱规范性文件，其中包括单次交易金额达到或超过10万元人民币(含等值外币)，金店等机构必须进行真实身份信息登记等规定。李鹏呼吁相关商家、单位加大对从业机构及工作人员反洗钱培训力度，发现可疑线索及时报案。
李先生回忆整个过程，发现自己如果不是被“大单”冲昏了头，其实可以发现不少疑点。首先，这种创意礼物制作起来通常比较麻烦，商家一般报价不低，正常情况下，顾客会讨价还价，但对方很着急pg棋牌软件平台app下载，毫不犹豫答应下他的报价；其次，如果支付宝和微信支付都不方便，为何网上转账就可以；最可疑的是，“有钱花”涉及大量现金，如此高成本的礼物，当事人全程不露面，也不关注成品情况，不符合常理。
李思瑶提醒，鲜花销售、创意礼品行业经营者要提高警惕，谨慎接收涉及现金流转相关订单，规范收款流程，拒绝收取来历不明的货款；不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为骗子洗钱的工具；接到高金额、“照单全收”、买家不露面等可疑订单时，应更加警惕，对于存在明显异常需求的订单应主动上报公安机关，不要落入犯罪分子的洗钱圈套。
“鉴表师”李某某和张先生约定在咖啡店见面交易。李某某显得很专业，对着手表各处细节拍了又拍，并把编码发给“幕后团队”验真。之后，李某某表示验真通过，并索要张先生的银行账户。很快，25万元跳过二手平台打进了张先生的账户。钱款到账，张先生放心地将名表交给了李某某。然而，这笔钱很快被警方冻结——这是电诈赃款。
“在洗钱犯罪过程中pg棋牌软件平台app下载，可以说任何一个参与者都不是完全无辜的。”京都律师事务所律师刘铭指出，洗钱就是犯罪分子通过交易完成赃款从线上到线下的转移。如果是正规交易，一般都在监管之下pg棋牌软件平台app下载，很难实现洗钱。因此，洗钱犯罪能够成功，往往是抓住了商家的漏洞或普通人的“趋利性”，以金钱等为诱饵，引诱交易脱离平台或机构监管。这种情况下，“不知情”很难成为免责借口。特别是可以预料到对方可能涉嫌犯罪，仍然提供帮助，应该同样承担刑事责任。
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